2015年11月3日,中国银行三亚分行向三亚市公安局经侦支队举报,市内步行街一家品牌酒店频繁使用境外信用卡刷卡交易,交易异常。根据警方与银行的联动机制,经侦支队民警立即与该银行工作人员会诊,分析认为这是一家坐落于市中心的普通酒店,档次一般,也并不经常接待外籍客人,为什么突然会有大量的外籍客人使用境外信用卡刷卡交易呢?
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这些反常的现象,引起了警方的注意。民警立即依法查封了该酒店POS机和银行账户,但该酒店负责人表示,这些都是境外旅游团队预定客房的交易记录,否认有犯罪活动。