通过掌握的各类线索，警方分析认为，这是一个盗取境外***，然后进行复制、提现的一个犯罪团伙。专案组全面调取了银行交易信息和刷卡交易记录，从 2015年9月9日至10月26日，POS机上共发生769笔境外刷卡交易，前期每次刷卡交易间隙只有几分钟，每笔交易以几百元到几千元不等，从刷卡次数和每次刷卡的间隙来看，可以断定这就是一个盗刷银行卡的犯罪团伙。
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　　随着案件的深入，抓捕时机逐渐成熟，警方果断决定收网。专案组民警首先将涉案酒店财务经理姚某控制。经突审，姚某交代了其与湖南籍男子雷某及其手下李某盗刷境外银行卡的犯罪事实。